Por qué conocer a tus proveedores, operadores y socios es hoy clave para operar sin riesgos en supply chain
El cumplimiento normativo en logística y transporte internacional ya no es un tema exclusivo del sector financiero. Hoy, las empresas con operaciones cross border, cadenas de suministro globales o proyectos de nearshoring en México deben elevar sus estándares con debida diligencia, trazabilidad y prevención de riesgos.
Las empresas ya no solo deben conocer a sus clientes, sino también a proveedores, socios estratégicos, operadores logísticos, transportistas y desarrolladores inmobiliarios.
Conocer al operador y al transportista
En México, a diferencia de otros mercados, no existen licencias específicas para operadores logísticos, lo que incrementa el nivel de riesgo en la cadena de suministro y obliga a las empresas a profundizar el análisis de sus socios comerciales. Esto significa que el análisis ya no puede limitarse a validar capacidades operativas o infraestructura, sino que debe extenderse a la identidad de cada actor involucrado.
Bajo este contexto, las buenas prácticas de cumplimiento incluyen identificar al beneficiario final (dueño real), delimitar con claridad los servicios prestados, separar operaciones por razón social y asegurar una trazabilidad operativa completa, capaz de demostrar quién hace qué, cómo y bajo qué responsabilidad dentro de la operación logística.
Este nivel de exigencia se refuerza con la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), que incorporó al desarrollo inmobiliario logístico como una actividad regulada. A partir de ello, proyectos como centros de distribución, plantas o hubs logísticos dejaron de ser evaluados únicamente desde una perspectiva física o técnica.
Hoy en día, abrir o utilizar infraestructura logística contempla no solo las estructuras corporativas involucradas, sino el origen de los recursos, la identidad y perfil de los arrendadores.
El cumplimiento busca entender quién está detrás del proyecto y qué riesgos representa para la operación logística.
Cambios regulatorios
En México, a partir de las disposiciones fiscales que entraron en vigor en 2022 en materia de Beneficiario Controlador, el porcentaje de participación para definir quién ejerce control efectivo en una empresa (umbral de control efectivo, 25%) se estableció como referencia fiscal.
Este marco ha llevado a las compañías logísticas a poner mayor atención en la identificación y documentación de su estructura de propiedad y control.
Este enfoque busca fortalecer la transparencia y la confianza en las relaciones entre los distintos actores que participan en la cadena de suministro, alineando la estructura empresarial con las exigencias actuales del entorno operativo y comercial.
En conjunto, estas prácticas forman parte de una evolución más amplia hacia operaciones logísticas más trazables, estructuradas y alineadas con los estándares que hoy demanda el comercio nacional e internacional.
¿Ya tienes lista tu estrategia de seguridad logística para este 2026?, agenda reunión con uno de nuestros especialistas.
